Статті на: ШаблониФінансовий моніторингОпитувальники по фін. моніторингу та перелік осіб, які підлягають фін. моніторингуОПИТУВАЛЬНИКРОЗШИРЕНИЙ ОПИТУВАЛЬНИКПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ФІН. МОНУПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НЕОБХІДНО НАДАТИ СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ У РАЗІ, ЯКЩО КЛІЄНТ НАЛЕЖИТЬ ДО ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИХ ОСІБ, ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ТАКОЇ ОСОБИ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ ОСІБЦЕНТР ДОПОМОГИ - ФінмоніторингОновлено: 23/01/2025
