Фінансовий моніторинг
Опитувальники по фін. моніторингу та перелік осіб, які підлягають фін. моніторингу
ОПИТУВАЛЬНИК
РОЗШИРЕНИЙ ОПИТУВАЛЬНИК
ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ФІН. МОНУ
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО НЕОБХІДНО НАДАТИ СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ У РАЗІ, ЯКЩО КЛІЄНТ НАЛЕЖИТЬ ДО ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИХ ОСІБ, ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ТАКОЇ ОСОБИ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ ОСІБ
ЦЕНТР ДОПОМОГИ - Фінмоніторинг
Оновлено: 23/01/2025
Дякуємо!